Спречавање прања новца: шири круг обвезника и веће казне

Шта закон мења

• Нови обвезници су, између осталих, лица која се баве прометом и лицитацијама уметничких предмета, драгоцених метала и драгог камења и чувањем уметничких предмета, када су плаћања 10.000 евра или више, као и пружаоци услуга трастовима и привредним друштвима.
• Обвезници морају да процењују и ризик од финансирања ширења оружја за масовно уништење, а странке морају да доставе тачне и ажурне податке о идентитету и стварном власнику.
• Допуњују се обавезе пружалаца услуга у вези са дигиталном имовином, у складу са Препоруком 15 ФАТФ-а.
• Управа може привремено да обустави трансакцију када постоји основана сумња, и на захтев страног органа, а уређује се и сарадња са страним органима.
• Обвезник мора да заштити овлашћено лице и запослене који спроводе закон од претњи и дискриминације; за озбиљне или поновљене повреде казна може да износи до двоструког износа остварене користи, а ако се она не може утврдити до 120 милиона динара, док за финансијске институције до 600 милиона динара или до 10% прихода из претходне године.

Зашто, према предлагачу

• Предлагач наводи усклађивање са Директивом (ЕУ) „2015/843“ од 30. маја 2018. године, како пише у образложењу, са 40 препорука ФАТФ-а и са налазима комитета Савета Европе МОНЕYВАЛ у шестом кругу евалуације Србије.
• Према образложењу, усвајањем закона Србија би испунила услове за улазак у СЕПА, јединствено подручје плаћања у еврима које обухвата 36 држава, већ у марту 2025. године.
• Предлагач наводи да би улазак у СЕПА донео ниже трошкове и брже међународне трансакције, уз напомену да је на ЕУ око 60% спољнотрговинске размене Србије.
• Хитан поступак предлагач образлаже испуњавањем међународних обавеза и усклађивањем са Петом директивом ЕУ.

Новац из буџета: Према образложењу, за спровођење закона нису потребна средства из буџета Републике Србије.

Сажетак образложења предлога закона. Написао га је AI модел (claude-opus-5-5) само из предлагачевог образложења; то је оцена предлагача, не наша, и сажетак може да садржи грешку. Меродаван је предлог закона. Како рачунамо

Како су гласале посланичке групе

Групе како их Скупштина пише у листингу гласања. Како рачунамо

За гласања из 2024. и прве половине 2025. Скупштина је објављивала само посланике који су били присутни; одсутни нису на списку.